巨乳 探花 中孚实业: 河南中孚实业股份有限公司第十一届董事会第二次会议决策公告

发布日期：2024-12-10 04:46    点击次数：97

向日葵视频在线观看 证券代码：600595      证券简称：中孚实业        公告编号：临 2024-069               河南中孚实业股份有限公司         第十一届董事会第二次会议决策公告   本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何诞妄纪录、误导性陈 述约略紧要遗漏，并对其实质的确实性、准确性和竣工性照章承担法律背负。      一、董事会会议召开情况   河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会 议于 2024 年 12 月 3 日以通信神志召开。本次会议由公司董事长马文超先生主 抓，应到董事 9 名，实到 9 名。会议的召开和表决稳当《中华东谈主民共和国公司 法》和《河南中孚实业股份有限公司步伐》（以下简称《公司步伐》）的相关规 定。      二、董事会会议审议情况      （一）审议通过了《对于公司及子公司 2025 年度向银行等机构请求玄虚授 信额度的议案》   具体实质详见公司于 2024 年 12 月 4 日闪现在《中国证券报》《上海证券 报》和上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）的临 2024-070 号公告。   本议案在提交公司董事会审议前一经公司第十一届董事会落寞董事有益会 议第一次会议审议通过。   本议案表决后果：唱和 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。   本议案尚须提交公司鼓励大会审议。      （二）审议通过了《对于公司及子公司与河南怡诚创业投资集团有限公司 过火相关方 2025 年过活常相关来回瞻望的议案》   具体实质详见公司于 2024 年 12 月 4 日闪现在《中国证券报》《上海证券 报》和上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）的临 2024-071 号公告。   本议案在提交公司董事会审议前一经公司第十一届董事会落寞董事有益会 议第一次会议审议通过。   本议案表决后果：唱和 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。   本议案尚须提交公司鼓励大会审议。   （三）审议通过了《对于公司及子公司 2025 年度开展商品套期保值业务的 议案》   具体实质详见公司于 2024 年 12 月 4 日闪现在《中国证券报》《上海证券 报》和上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）的临 2024-072 号公告。   本议案在提交公司董事会审议前一经公司第十一届董事会落寞董事有益会 议第一次会议审议通过。   本议案表决后果：唱和 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。   （四）审议通过了《对于公司及子公司 2025 年度开展外汇繁衍品来回的议 案》   具体实质详见公司于 2024 年 12 月 4 日闪现在《中国证券报》《上海证券 报》和上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）的临 2024-073 号公告。   本议案在提交公司董事会审议前一经公司第十一届董事会落寞董事有益会 议第一次会议审议通过。   本议案表决后果：唱和 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。   本议案尚须提交公司鼓励大会审议。   （五）审议通过了《对于召开公司 2024 年第四次临时鼓励大会的议案》   公司 2024 年第四次临时鼓励大会拟定于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室 召开，具体实质详见公司于 2024 年 12 月 4 日闪现在《中国证券报》《上海证券 报》和上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）的临 2024-074 号公告。   本议案表决后果：唱和 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。   特此公告。                                 河南中孚实业股份有限公司                                      董   事   会