magic_sex5 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司对于宇瞳转债瞻望触发赎回条件的领导性公告|上海证券报
发布日期：2024-10-31 14:38 点击次数：202
证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-116
债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
对于宇瞳转债瞻望触发赎回条件的
领导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息泄漏的内容真确、准确、完满，莫得造作记录、误导性汇报或紧要遗漏。
相配领导：
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自2024年10月8日至2024年10月29日magic_sex5magic_sex5，已有10个交游日的收盘价钱不低于“宇瞳转债”当期转股价钱（12.45元/股）的130%（即16.185元/股）。如后续公司股票收盘价钱延续不低于当期转股价钱的130%，瞻望将有可能触发“宇瞳转债”的有条件赎回条件。若在改日触发可鼎新公司债券（以下简称“可转债”）的有条件赎回条件，凭证《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可鼎新公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）有条件赎回条件的联系礼貌，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可鼎新公司债券。
敬请宏大投资者详确了解本次可转债的联系礼貌，并关怀公司后续公告，宝贵投资风险。
一、可转债刊行上市基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处罚委员会《对于欢喜东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定对象刊行可鼎新公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382 号）欢喜注册，东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日向不特定对象刊行了600.00万张可鼎新公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东说念主民币100元，召募资金总和为东说念主民币60，000.00万元，扣除刊行用度（不含税）后的召募资金净额为58，875.03万元。
发奇迹貌遴荐向原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额（含原鼓动废弃优先配售部分）通过深交所交游系统向社会公众投资者发售的样貌进行，认购金额不及60，000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所欢喜，公司60，000.00万元可鼎新公司债券已于2023年8月29日在深交所挂牌交游，债券简称“宇瞳转债”，债券代码 123219。
（三）可转债转股期限
凭证《深圳证券交游所创业板股票上市王法》等联系礼貌和《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可鼎新公司债券召募评释书》的磋磨商定，“宇瞳转债”转股期自可转债刊行完了之日（2023年8月17日）满六个月后的第一个交游日起至本次可转债到期日止，即2024年2月19日至 2029年8月10日止。
（四）可鼎新公司债券转股价钱诊治情况
2023年4月20日，公司召开第三届董事会第十次会议登第三届监事会第九次会议，审议通过了《对于回购刊出2020年限定性股票激勉策动部分限定性股票的议案》、《对于回购刊出2021年限定性股票激勉策动部分限定性股票的议案》。2023年5月12日，公司召开2022年度鼓动大会，审议通过了《对于回购刊出2020年限定性股票激勉策动部分限定性股票的议案》、《对于回购刊出2021年限定性股票激勉策动部分限定性股票的议案》。具体情况详见公司在巨潮资讯网（）上泄漏的《对于宇瞳转债转股价钱诊治的公告》（公告编号：2023-063）。
凭证《召募评释书》以及中国证监会对于可鼎新公司债券刊行的磋磨礼貌，在“宇瞳转债”刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现款股利等情况时，转股价钱相应诊治。诊治后的“宇瞳转债”转股价钱为15.32元/股，诊治后的转股价钱自2023年9月19日起奏效。
公司于2024年3月28日泄漏了《对于向下修正宇瞳转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-037），因公司向下修正可转债转股价钱，凭证可鼎新公司债券转股价钱诊治联系礼貌，“宇瞳转债”转股价钱由正本的15.32元/股诊治为12.50元/股，诊治后的转股价钱自2024年3月29日起奏效。
公司于 2024年7月4日泄漏了《对于宇瞳转债转股价钱诊治的公告》（公告编号：2024-087），因公司现实2023年年度权力分配，凭证可鼎新公司债券转股价钱诊治联系礼貌，“宇瞳转债”转股价钱由正本的12.50元/股诊治为12.40元/股，诊治后的转股价钱自2024年7月11日起奏效。
公司于 2024年7月25日泄漏了《对于宇瞳转债转股价钱诊治的公告》（公告编号：2024-093），因公司回购刊出限定性股票，凭证可鼎新公司债券转股价钱诊治联系礼貌，“宇瞳转债”转股价钱由正本的12.40元/股诊治为12.45元/股，诊治后的转股价钱自2024年7月26日起奏效。
二、可鼎新公司债券有条件赎回条件
凭证《召募评释书》的商定，“宇瞳转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行可鼎新公司债券的转股期内，当下述两种情形的狂妄一种出刻下，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可鼎新公司债券：
①在转股期内，要是公司股票在职何链接30个交游日中至少有15个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
②当本次刊行的可鼎新公司债券未转股的票面总金额不及3，000万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA为当期应计利息；
B为本次刊行的可鼎新公司债券握有东说念主握有的将赎回的可鼎新公司债券票面总金额；
i为可鼎新公司债券过去票面利率；
t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。
若在前述30个交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价钱计较，在诊治后的交游日按诊治后的转股价钱和收盘价钱计较。
三、本次可能触发“宇瞳转债”有条件赎回条件的情况
自2024年10月8日至2024年10月29日，公司股票价钱已有10个交游日的收盘价钱不低于“宇瞳转债”当期转股价钱（12.45元/股）的130%（即16.185元/股）。如后续公司股票收盘价钱延续不低于当期转股价钱的130%，瞻望将有可能触发“宇瞳转债”的有条件赎回条件。凭证《召募评释书》有条件赎回条件联系礼貌，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的“宇瞳转债”。
四、风险领导
公司将凭证《深圳证券交游所创业板股票上市王法》《可鼎新公司债券处罚主义》等联系礼貌和《召募评释书》的商定，于触发有条件赎回条件的时点后，召开董事会审议决定是否赎回“宇瞳转债”，并实时现实信息泄漏义务。
敬请宏大投资者详确了解本次可转债的联系礼貌，并关怀公司后续公告，宝贵投资风险。
特此公告。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-115
债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
对于对外投资暨关联交游的公告
本公司及董事会整体成员保证信息泄漏的内容真确、准确、完满，莫得造作记录、误导性汇报或紧要遗漏。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《对于对外投资暨关联交游的议案》，现将具体情况公告如下：
一、对外投资暨关联交游轮廓
公司为了拓展境外阛阓，进一步进步境外客户的配套分娩接济才调及公司的海外竞争力，促进公司长久策略策动现实，欢喜以公司全资子公司宇豪科技（香港）海外有限公司四肢投资主体，使用不超过1，000万好意思元（或等值泰铢）的自有资金以及劝诱金钱，与关联当然东说念主俞娟（系公司董事张嘉豪妃耦，握有中国澳门恒久居留权）共同对外投资泰国公司，实质投资金额以中国及当地期骗部门批准金额为准。
凭证《深圳证券交游所创业板股票上市王法》《公司规矩》等联系礼貌，本次对外投资事项组成关联交游，关联董事均已袒护表决；本次对外投资事项不组成《上市公司紧要金钱重组处罚主义》礼貌的紧要金钱重组，毋庸提交公司鼓动大会审议。
二、投资标的的基本情况
公司称号：宇瞳光学（泰国）有限公司
注册本钱：500万泰铢
企业类型：有限连累公司
股权结构：宇豪科技（香港）海外有限公司握有99.99%股份，俞娟握有0.01%。
操办规模：光学镜头家具的研发、分娩和销售。
三、与该关联东说念主累计已发生的各样关联交游情况
2024年头至本公告日，公司及控股子公司未与该关联当然东说念主发生其他关联交游。
香蕉鱼视频在线观看四、寂然董事挑升会议见地
经核查，咱们以为：本次对外投资事项是公司为了进一步拓展境外阛阓，进步海外竞争力，完善公司业务布局和策略发展策动，不存在损伤公司、鼓动相配是中小鼓动利益的情形；议案方案形状合乎《深圳证券交游所创业板股票上市王法》《深圳证券交游所上市公司自律监管教悔第2 号一创业板上市公司形状运作》等联系礼貌。因此咱们欢喜本次对外投资暨关联交游事项，并将该议案提交公司董事会审议。
五、监事会见地
公司第三届监事会第二十四次会议审议通过《对于对外投资暨关联交游的议案》，经审议，监事会以为：本次对外投资事项的审议形状合乎《深圳证券交游所创业板股票上市王法》《深圳证券交游所上市公司自律监管教悔第 2 号一创业板上市公司形状运作》等联系礼貌；本次对外投资事项是公司为了进一步拓展境外阛阓，进步海外竞争力，完善公司业务布局和策略发展策动，不存在损伤公司、鼓动相配是中小鼓动利益的情形。
六、保荐机构核查见地
经核查，保荐机构以为：公司本次对外投资暨关联交游的事项还是寂然董事挑升会议、董事会、监事会审议通过，现实了必要的形状，关联董事已袒护表决，合乎《深圳证券交游所创业板股票上市王法》《深圳证券交游所上市公司自律监管教悔第 2 号逐个创业板上市公司形状运作》等联系礼貌，不存在损伤公司鼓动利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次对外投资暨关联交游的事项无异议。
七、对外投资的标的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的标的
公司本次对外投资是为了进一步拓展境外阛阓，进步海外竞争力，完善公司业务布局和策略发展策动。本次对外投资的资金均为公司自有资金以及劝诱金钱，不会对操办后果产生不良影响，不存在损伤上市公司及鼓动利益的情形。
2、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资尚需国度联系部门的审批、备案，存在一定的不细目性。同期，本次对外投资可能遭逢政事、经济、社会、环境等方面的身分影响，存在一定的境外运营处罚风险以及投资收益存在不细目性的风险。敬请宏大投资者宝贵投资风险。
八、备查文献
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十四次会议决议；
3、第三届董事会寂然董事挑升会议第四次会议审查见地；
4、东兴证券股份有限公司对于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司对外投资暨关联交游的核查见地。
特此公告。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-114
债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会整体成员保证信息泄漏的内容真确、准确、完满，莫得造作记录、误导性汇报或紧要遗漏。
一、监事会会议召开情况
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场和通信表决样貌召开。本次会议于2024年10月22日以微信、电子邮件样貌投递整体监事。本次会议由监事会主席朱盛宏先生主握，应出席监事3名，实质出席监事3名，董事会文告列席了会议。会议的召开和表决形状合乎《公司法》及《公司规矩》的磋磨礼貌，正当有用。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《对于公司2024年第三季度答复的议案》
经审核，监事会以为公司《2024年第三季度答复》的内容真确、准确、完满地反应了上市公司的实质情况，审批形状合乎法律、行政法例和中国证监会的礼貌，不存在职何造作记录、误导性汇报或然紧要遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《2024年第三季度答复》。
表决扫尾：歌颂3票，反对0票，弃权0票，本议案取得通过。
（二）审议通过《对于对外投资暨关联交游的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于对外投资暨关联交游的公告》。
表决扫尾：歌颂3票，反对0票，弃权0票，本议案取得通过。
三、备查文献
1、公司第三届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司监事会
2024年10月29日
证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-113
债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场和通信表决样貌召开。会议见告于2024年10月22日以微信、电子邮件样貌投递整体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主握，应进入董事9名，实质进入董事9名，公司监事及联系东说念主员列席了会议。会议的召开和表决形状合乎《公司法》及《公司规矩》的磋磨礼貌，正当有用。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票样貌进行表决并通过了如下决议：
（一）审议通过《对于公司2024年第三季度答复的议案》
经审议，董事会以为：公司《2024年第三季度答复》的内容真确、准确、完满地反应了公司2024年第三季度的实质情况，不存在职何造作记录、误导性汇报或然紧要遗漏，答复编制和审核的形状合乎法律、法例和中国证监会的礼貌。
本议案还是审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《2024年第三季度答复》。
表决扫尾：歌颂9票，反对0票，弃权0票，本议案取得通过。
（二）审议通过《对于对外投资暨关联交游的议案》
寂然董事挑升会议对本议案发表了明确欢喜的审查见地。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于对外投资暨关联交游的公告》。
表决扫尾：歌颂7票，反对0票，弃权0票，本议案取得通过。关联董事张品光先生、张嘉豪先生袒护表决。
三、备查文献
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第三届审计委员会第十三次会议决议；
3、第三届董事会寂然董事挑升会议第四次会议审查见地；
4、东兴证券股份有限公司对于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司对外投资暨关联交游的核查见地。
特此公告。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
2024年10月29日